ST步森:第六届董事会第三十八次会议决议公告

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会 议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司 董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2024-086 浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投 票方式通过了以下议案： 浙江步森服饰股份有限公司董事会 1、《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的议案》 2024 年 11 月 28 日 鉴于公司日常经营活动现金流较 ...