楚天龙:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-062 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日以电子邮件方 式发出第三届董事会第五次会议通知，并于2024年12月3日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5 位董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，公司董事陈丽英、苏晨、吴春生 回避表决。 根据公司 2024 年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2025 年度的经营计划，公司对 2025 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营 相关的各项关联交易进行了预计，具体内容详见 ...