楚天龙:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-061 楚天龙股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年12月20日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:// ...