北新路桥:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－81 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－81 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开 第七届董事会第十五次会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以短信和邮件的形式向 各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 19 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯 河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 形成以下决议： 一、审议通过《关于向子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 公司关联董事于远征、夏鹏、黄国林回避表决，由 6 名非关联董事对此议案 进行表决。 本议 ...