志特新材:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开职工代表大会，于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换 届选举，并聘任公司总裁及其他高级管理人员，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 1、非独立董事：高渭泉先生（董事长）、温玲女士、李真先女士、郭凤霞 女士、刘岩先生、BENJAMIN ZHAI（翟斌）先生。 2、独立董事：张少芳女士、潘文才先生、郭晓红女士。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会选举通过之日起三年。 三名独立董事的任职资 ...