志特新材:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据 《公司章程》，第四届董事会第一次会议通知在 2024 年第二次临时股东大会取 得表决结果后以口头方式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合 通讯方式召开。经过半数董事推举，会议由高渭泉先生召集并主持。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举高渭泉先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之 ...