志特新材:第四届董事会第二次会议决议公告

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知已于 2024 年 11 月 16 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 11 月 20 日以 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正"志特转债"转股价格的议案》 公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，为充分保护债 券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下 修正"志特转债"转股价格，并将该议案提交公 ...