志特新材:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议决议，公司定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 27 日召开，审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》； 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...