新兴铸管:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-61 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 12 月 14 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第 三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...