红塔证券:红塔证券股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-059 红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司章程>及其附件的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《红 塔证券股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》。 二、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司关联交易管理制度>的议 案》 表决结果：9 票同意， ...