曲江文旅:西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-067 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十五次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 11 月 2 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 11 月 12 日在曲江银座酒店以现场方式召开。 4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5、会议由全体董事推举董事庄莹女士主持。公司监事会监事、高级管理人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案。 选举庄莹女士为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 根据《公司章程》的规定，庄莹女士自当选公司董事长之日起，即为公司法 定代表人，公司将按照有关规定办理工商变更登记等事项。 庄莹女士简历详见 2024 年 10 ...