曲江文旅:西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十次（临时）会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、会议由公司董事长庄莹女士主持。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-077 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议并通过了关于本次董事会豁免通知时限的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了关于聘任公司总经理的议案。 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长庄莹女士提名，聘任董世宏先 生为公司总经理，任期至第十届董事会届满。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、逐 ...