三只松鼠:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-062 三只松鼠股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐、 提名委员会资格审查，董事会提名章燎源先生、潘道伟先生、魏本强先生、郭广宇 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司提名委员会资格审查、董事会 提名黄钟伟先生、吴声先生、吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上 述候选人简历详见附件），其中，黄钟伟先生为会计专业 ...