春秋电子:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日在公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行召开了第四届董事会第一次会 议。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由与会董事共同推 举薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以 及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届董事 ...