微光股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-032 杭州微光电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司进行董事 会换届选举工作。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第六届董事会 独立董事的议案》，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意 提名何平先生、邵国新先生、何思昀女士、倪达明先生、刘海平先生、李 ...