中航光电:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-058号 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 中航光电科技股份有限公司 一、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下， 共有4名董事有权参与《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》的表决。 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度公司日常关联交 易预计的议案》。 该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第四次专门会议审议通过并获 全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以及认真审阅资料，认为2025 年度拟发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公 司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。本次2025年度公 司日常关联交易预计本着公开、公平、公正的原则，交易价格以市场为依据，交 易价格公允、合理，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。2024 年度向关联人采购、向航空工业下属单位提供劳务实际发生情况与预计存在一定 偏差主要为客户需求及项目进展情况影响，公司日常关联交易遵循公开、公平、 公正的原则，上述差异不 ...