中兵红箭:关于补选第十一届董事会非独立董事的公告

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-74 中兵红箭股份有限公司 关于补选第十一届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补 选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，鉴于王宏安先生 已经辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证 公司董事会的正常运行，在充分了解候选人职业、学历、专业 资格、详细的工作经历等情况后，经控股股东豫西工业集团有 限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会拟 补选王新星先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历详见 附件），与公司其他 8 名董事共同组成公司第十一届董事会， 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届 满之日为止。 在王新星先生当选公司第十一届董事会非独立董事后，公 司董事会人数仍为9人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 ...