中兵红箭:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-75 中兵红箭股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十次会议审议通过，决定召开公司2024年第五次临时股东大 会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（周一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, ...