中兵红箭:第十一届董事会第三十次会议决议公告

第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十次会议通知已于2024年11月25日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年11月27日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员8人，实际参与表决董事8人，分别为魏军先生、杨 守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先 生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-72 中兵红箭股份有限公司 3.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事 的议案》 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任王新星先生担任公司总经理职务，任期自董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次调整后王新 - 1 - 星先生将不再担任公司副总经理职务。详见公司 ...