中兵红箭:第十一届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-77 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十一次会议通知已于2024年12月17日以邮件方式向全体 董事发出，会议于2024年12月19日以通讯表决的方式召开。公 司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、 王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新 先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董 事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举王新星先生为公司第十一届董事会副董事长，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。 - 1 - 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于补选公司部分董事会专门委 ...