天味食品:第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-087 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。 本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。 二、审议通过《关于设立杭州分公司的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于设立杭州分公司的公告》（公 告编号：2024-090）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经第五届董事会战略委员会第八次会议审议通过。 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六 次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 28 日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关 ...