华联控股:华联控股第十一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-079 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日采用现场 结合通讯表决方式的方式召开了第十一届董事会第二十一次会议。会议通知发出 时间为 2024 年 12 月 2 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先 生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的 提案 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议事前审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 1 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...