ST金鸿:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-081 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第十 一次会议审议通过了《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请 公司股东大会审议的议案》，定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开 2025 年第一 次临时股东大会，审议股东提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络 投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会 2024 年第十一次会议，审议通过了《关于同意召开临时股东大会并同意将股东 提交的提案提请公司股东大会审议的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：202 ...