ST金鸿:第十届董事会2024年第十一次会议决议公告

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-080 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第十 一次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 以现场及视频参会通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人， 部分董事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权。会议由代理董事长郭韬先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公 司股东大会审议的议案》 公司于 2024 年 12 月 23 日收到控股股东山西坤杰能源科技合伙企业（有限 合伙）持股比例为 20. ...