得利斯:关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。关联董事徐勇先生回 避表决。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-059 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 28 日下午 17:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十一次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议 室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电话和微信的方式通知各位董事、 监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决的方式。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于选举副董事长的议案》 根据《公司章程》的有关规定，董事会选举徐勇先生为公司副董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 ...