华伍股份:第六届董事会第五次会议决议公告

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－080 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董 事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂 景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公 司审计委员会提名，公司拟聘任吴三保先生担任内部审计负责人，负责内部审计 部门工作，任期至公司第六届董事会届满。 ...