劲拓股份:第五届董事会第二十六次会议决议公告

第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-064 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的议案》； 为合理利用闲置自有资金、增加投资收益，公司拟 2025 年度在不超过人民 币 3 亿元额度范围内，使用自有资金进行委托理财。公司拟在该额度内购买风险 低、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等； 投资品种范围不超过公司《委托理财管理制度》规定，不得进行股票及其衍生品 或期货等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。 公司董事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关合同，由财务部负 责具体组织实施委托理财事项。 一、董事会会议召开情况 1 公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同 意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市劲拓自动化 ...