阿尔特:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-102 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，全体董事同 意豁免本次会议的通知时限。会议于 2024 年 11 月 29 日下午 15:30 以现场结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，李立忠先生、张立强先生、王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生以通 讯表决方式出席会议），会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 ...