阿尔特:第五届董事会第十五次会议决议公告

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和议案，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，宣奇 武先生、李立忠先生、王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生以通讯表决方式出席 会议），会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议、通过了如下议案： （一）审议《关于购买董监高责任险的议案》 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-109 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为完善公 ...