同方股份:同方股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二零二四年十一月 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 议案一：关于变更年度审计机构的议案 4 | | --- | | 议案二：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 6 | | 议案三：关于更换独立董事的议案 7 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议文件 同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更年度审计机构的议案 | √ | | 2 | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 | √ | | 3 | 关于更换独立董事的议案 | √ | 3 开始时间安排：2024 年 11 月 14 日 13：30 股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 股东大会主持人：董事长韩泳江先生 议程： 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一：关于变更年度审计机构的议案 一、拟聘用会计师事务所的基本情 ...