康龙化成:第三届董事会第十一次会议决议公告

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知及会议材 料于 2024 年 11 月 22 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术 股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-067 独立非执行董事：李丽华女士、曾坤鸿先生、余坚先生。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整董事会组成人数的议案》 因中国科学院院士兼职管理的有关规定，周其林先生申请辞去公司第三届董 事会独立 ...