上海瀚讯:第三届董事会第十五次临时会议决议公告

上海瀚讯信息技术股份有限公司 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-064 第三届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 临时会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在担任公司审计机 构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的 发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务 报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。公司董事会同 ...