中矿资源:第六届董事会第十四次会议决议公告

第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十四次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开， 会议通知于 2024 年 12 月 26 日通过邮件及书面形式发出，全体董事一致同意豁 免提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中： 董事吴志华先生、独立董事吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士以视频的方式参 会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-068号 中矿资源集团股份有限公司 《关于投资建设 Tsumeb 冶炼厂多金属综合循环回收项目的公告》详见与本 决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http: ...