合康新能:董事会秘书工作细则（2024年12月）

董事会秘书工作细则 北京合康新能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《北京合康新能科技股份有限公司董事 会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实 义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董事 会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 1 董事会秘书工作细则 及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向 证券交易所报告并公告； 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的 ...