合康新能:关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告

关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－070 北京合康新能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订 <公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订背景 因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分第三个归属期 的归属股份登记手续，公司总股本将由 1,113,738,857 股增加至 1,116,701,357 股， 公司注册资本也相应由 1,113,738,857 元增加为 1,116,701,357 元。同时为了进一 步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规、部门规章及 规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》和 ...