合康新能:关于召开2024年第二次临时股东会通知的公告

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024-071 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东会，会议有关事项 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十五次会议审议， 决定召开 2024 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 ...