中岩大地:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-096 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 27 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事柳建国、周建和，独立董事 陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分 监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：不涉及关联交 易事项，无需回避表决 因公司发展及实际需要，根据《公司法》及《公司章 ...