裕太微:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-051 裕太微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董 事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委 员会审查候选人任职资格，董事会同意提名史清先生、欧阳宇飞先生、唐晓峰先 生、郭志彦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名计小青女士、 王欣女士、姜华先生为公司第二届董事会独 ...