粤宏远A:董事会决议公告

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-027 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 23 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室以现场加通讯方式召开，此次会 议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面通讯方式发出，会议应出席的董事 6 人，实 际出席会议的董事 6 人（其中，独立董事高香林以通讯方式出席），会议由周明 轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 1、修订《审计委员会年报工作制度》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 董事会审议通过修订《审计委员会年报工作制度》，同时因应公司现行的《审 计与风险管理委员会议事规则》，原《审计委员会年报工作制度》更名为《审计 与风险管理委员会年报工作制度》。 2、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权； ...