中南股份:第九届董事会2024年第八次临时会议决议公告

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-52 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 11 月 19 日向全体董事、监事及高级管理人员以 专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第八次临时会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 会上，听取了公司 2024 年三季度全面风险管理报告。经会 议审议并逐项表决，作出如下决议： 关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决， 具体内容详见公司 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的公 司《关于处置水 ...