博雅生物:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-074 华润博雅生物制药集团股份有限公司 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次 会议于 2024 年 11 月 22 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 11 月 26 日以通 讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实参加表决董事 8 人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下 议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》 鉴于孙金妮女士因工作调动原因提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战 略与 ESG 委员会委员职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九 人，公司将增补一名董事。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查 后，公司董事会提名任辉先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案在提交董事会审议前已经公 ...