博雅生物:关于增补非独立董事及第八届董事会战略与ESG委员会委员的公告

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于增补非独立董事及第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》 《关于增补第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》，具体情况如下： 鉴于孙金妮女士因工作调动原因提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战 略与 ESG 委员会委员职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九人， 公司将增补一名董事。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后， 公司董事会提名任辉先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）,任期自股 东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-075 为保障董事会专门委员会规范运作，根据相关法律法规，公司董事会提名任 辉先生当选公司董事，并增补其为董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自股东大 会审议通过其当选董事之日起至第八届董事会届满之 ...