长源电力:公司2024年第七次独立董事专门会议决议

同意将《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第七次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第七次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 27 日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2024 年 12 月 20 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。其中汤湘希独立董事、张红独立董事现场出席会 议，王宗军独立董事通过网络视频参加会议。会议由张红先生召 集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立董 事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公司章程及《公司独 立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举手投票表决，作出 以下决议： 1. 审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目 暨关联交易的议案》 经审查，会议认为：协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨 关联交易可减轻公司投融资压力和财务负担，控降资产负债率和 财务风险，有利于公司健康可持续发展，定价公允合理，不存在 损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经 营及财务状况产生重大影响，同意协议转让湖北松滋抽水蓄能电 站项目，最终转让 ...