德艺文创:兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司2024年度定期现场检查报告

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：德艺文创 保荐代表人姓名：王维 联系电话：0591-38281711 保荐代表人姓名：许梦燕 联系电话：0591-38281711 现场检查人员姓名：王维、全宗俊 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅上市公司章程及公司治理制度； （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会等相关会议资料，包括会议签到表、 表决票、决议等； （3）实地查看公司主要管理场所； （4）了解控股股东、实际控制人是否从事同业竞争情形。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ ...