翔宇医疗:翔宇医疗关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-077 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第三届董事 会、第三届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第 三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议 案》 ...