东土科技:第六届董事会第四十七次会议决议公告

经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年11月 1日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十七次会议。本次会议为董事会临 时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年10月30日以电子邮件方式发 出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-079 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告 为积极响应国家对工业操作系统和工业软件更新换代任务的需求，推进新型 工业化进程，同时也为整合公司内部资源，更好地把握国产化工业操作系统相关 业务的发展机遇，公司将对工业操作系统业务及股权架构进行整合与调整。公司 计划吸收合并全资子公司东土华盛科技有限公司和东土 ...