东土科技:第六届董事会第四十八次会议决议公告

二、会议表决情况 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于为下属子公司申请融资提供担保的议案》 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年11月 28日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十八次会议。本次会议为董事会临 时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年11月26日以电子邮件方式发 出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获 得表决通过。 特此公告。 公司于2024年11月11日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》，公司计划吸收合并全资子公 司东土华盛科技有限公 ...