英可瑞:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发 出会议通知，并于 2024 年 11 月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室 以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全体董 事一致推举尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳 市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举尹伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。具体内容详见巨潮 资讯网（http://www.c ...