华林证券:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-081 华林证券股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 12 月 23 日发出书面会议通知，并于 2024 年 12 月 27 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5 人， 实际参加表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 （二）《关于聘任公司证券事务代表的议案》 万丽女士因工作调整不再担任证券事务代表。董事会聘任王宁女 士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三 届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 《关于证券事务代表变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）《关于制定<华林证券股份有限公司诚信管理规定>的议 案》 表决情况：同意 5 票，反 ...