新五丰:湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-066 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 此预案尚须股东大会审议通过。 1 2、关于聘任公司财务总监的议案 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任简超先生为公司财务总监 （简历附后），任期同第六届董事会任期。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议、第六 届董事会提名委员会第二次会议审议通过并发表同意的意见。 3、关于申请办理中国进出口银行湖南省分行 40,0 ...